HYOSUNG TNC

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치한다.

ㆍ사외이사후보추천위원회
ㆍ감사위원회
ㆍ경영위원회

② 본 회사는 효율적인 회사의 업무수행과 이사회 운영을 위하여 이사회의 결의로 이사회 내에 제1항의 위원회 이외의 각종 위원회를 설치할 수 있다.

③ 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

④ 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지 받은 각 이사는 통지를 받은 날로부터 5일 이내에 제30조 제2항에 따른 이사회 소집권자에게 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있다.

① 본 회사는 사외이사후보 추천을 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치한다.

② 사외이사후보추천위원회는 2인 이상의 이사로 구성하되, 사외이사가 총 위원의 2분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

③ 사외이사후보추천위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

④ 사외이사후보추천위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 한다.

① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.

② 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이 경우 수인의 위원이 공동 으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

③ 감사위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 3분의 2 이상의 찬성으로 한다.

④ 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무의 감사 및 관계법령이 정하는 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

① 본 회사는 상임이사로 구성된 경영위원회를 설치한다.

② 경영위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

③ 경영위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 한다.

④ 경영위원회는 회사의 경영과 관련하여 이사회가 위임하는 사항을 처리한다.

① 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의에 의하여 고문 또는 상담역을 둘 수 있다.

① 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의에 의하여 지배인을 둘 수 있다.