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新的增长动力
Corporate Information
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董事会的构成及运营现状
晓星天禧确保董事会透明、独立的决策权限，以牵制和均衡为基础，运营能够进行有效经营活动的管理结构体系。董事会作为公司的最高决策机构，审议并表决法令或章程中规定的事项、股东大会委任的事项、公司经营的基本方针及业务执行相关重要事项，努力提高包括股东在内的利益相关者权益。
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董事会的选任及组成
晓星天禧的董事会由3名内部董事、3名外部董事，共6名董事组成，在2022年3月19日召开的董事会上选任代表董事为董事会主席。晓星天禧在选任董事时，排除了性别、宗教、学历等的限制，董事候选人由董事会(内部董事)及外部董事候选人推荐委员会(外部董事)推荐，按照公正的程序在股东大会上选任。另外，关于董事的选任，如果有依据相关法律法规的股东提案，董事会可以在合法范围内将其作为议案提交给股东大会。
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股东提案权
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根据《商法》第363-2条的规定，本公司的股东可以在股东大会日(定期股东大会的话，日期和去年的定期股东大会一致) 前6周以书面或电子文件形式提议将一定事项作为股东大会目的事项，增加会议目的事项，可以请求将该股东提交的议案重点记载在股东大会召集公告及股东大会召集通知书上。
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股东提案可以由持有一定比例以上股份的股东提出。
※ 股东提案人：除无表决权的股票外，持有发行股票总数百分之三以上的股东
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如有股东提案，公司应向董事会报告，除非股东提案内容违反法令或章程，或违反商法施行令第12条（下列情况），董事会应将股东提案作为股东大会的目的事项列入议程。
- 与被否决内容（在股东大会上只获得不到表决权百分之十的赞成）相同内容的议案自否决之日起3年内被重新提案时
- 和股东个人难处相关的事项
- 股东为行使权利必须持有超过一定比例股份的少数股东权相关事项
- 任期内的管理人员免职相关的事项
- 公司无法实现的事项，提案理由明显虚假、损害特定人名誉的事项
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提出股东提案的股东请求时，应给予股东在股东大会上说明相关提案的机会。
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其他事项依照商法或其他相关法律法规执行。
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董事会的专业性
在急剧变化的经营环境下，为了事业的持久性，董事会适时的战略判断必要性比任何时候都重要，为此，各董事的专业能力必不可少。在事业方面，晓星天禧由公司内最高专家总管，参与董事会，作为代表董事实现责任经营。外部董事作为财务、法律、技术、公共部门等方面的专家，通过不同视角参与董事会，客观地监督管理，提出建议。
公司内支援组织协助外部董事在董事会及董事会委员会内执行专业职务。为了在董事会及委员会召开前充分讨论相关案件内容，事先提供资料，必要时找到相关人员进行说明，对于其他公司内部主要悬案也随时提供信息。另外，为了提高对公司经营活动的了解，定期考察国内外经营现场，获取现况报告。
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内部董事
管理人员登记以"选任日"为准。
赵显俊
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任期
- 2020.03.17~2024年定期股东大会
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是否加入责任保险
- 已加入
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简历
- 现晓星集团董事长
- 现(株)晓星代表董事会长
金致亨
代表董事| 董事会主席
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任期
- 2020.03.17~2024年定期股东大会
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是否加入责任保险
- 已加入
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简历
- 前晓星天禧(株)
同奈法人代表 - 前晓星高新材料(株)
越南法人代表
- 前晓星天禧(株)
裴仁焕
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任期
- 2023.03.16 ~ 2025年定期股东大会
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是否加入责任保险
- 已加入
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简历
- 现晓星天禧(株)
氨纶PU CMO - 全晓星天禧(株)
印度氨纶法人代表
- 现晓星天禧(株)
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外部董事
登记管理人员以"选任日"为准。
吴秉熙
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任期
- 2020.03.17~2024年定期股东大会(2年)
(最初选任日：2018.06.01)
- 2020.03.17~2024年定期股东大会(2年)
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是否加入责任保险
- 已加入
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主要简历
- 现首尔大学名誉教授
- 现Mediplex世宗医院院长
- 前首尔大学医院院长
崔炳德
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任期
- 2020.03.17~2024年定期股东大会(2年)
(最初选任日：2018.06.01)
- 2020.03.17~2024年定期股东大会(2年)
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是否加入责任保险
- 已加入
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主要简历
- 现法务法人同人律师
- 前司法研修院院长
赵仁康
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任期
- 2020.03.17~2024年定期股东大会(2年)
(最初选任日：2020.03.19)
- 2020.03.17~2024年定期股东大会(2年)
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是否加入责任保险
- 已加入
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主要简历
- 前金融委员会资本市场局长
- 前信用保证基金常任审计
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相关信息
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2023年董事会运作现状
批次 召开日期 议案内容 通过与否 外部董事
出席情况第四次 2023.04.28 - 2023年第一季度主要经营活动及财务报表报告案
- 2023年第一季度经营委员会决议事项报告案
无批准案件 3/3 第三次 2023.03.18 - 经营委员会委员选任案
- 对于特殊关系人的资金借贷案
通过 3/3 第二次 2023.02.23 - 第5期(2022年)财务报表变更批准案
- 第5期(2022年)定期股东大会召开日期、地点、会议目的事项决定案
- 大规模内部交易批准案
- 董事等与公司之间的交易许可案
- 与最大股东等的交易明细报告案(2022年)
- 内部会计管理制度运营情况评估报告案
无批准案件 3/3 第一次 2023.01.31 - 第5期(2022年)财务报表及营业报告书批准案
- 2023年安全和健康计划批准案
- 2022年第4季度主要经营活动报告案
- 内部会计管理制度运营情况报告案
- 守法支援活动结果报告案
- 2022年第四季度经营委员会决议事项报告案
通过 3/3
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批次 召开日期 议案内容 通过与否 外部董事
出席情况第六次 2022.10.27 - 2022年第三季度主要经营活动及财务报表报告案
- 2022年第三季度经营委员会决议事项报告案
- 大规模内部交易批准案
- 董事等与公司之间的交易许可案
通过 3/3 第五次 2022.07.29 - 2022年第二季度主要经营活动及财务报表报告案
- 2022年上半年内部会计管理制度运行情况报告案
- 2022年上半年内部会计管理制度运行情况评估报告案
- 2022年第二季度经营委员会决议事项报告案
- 对特殊关系人的担保提供批准案
通过 3/3 第四次 2022.04.29 - 2022年第一季度主要经营活动及财务报表报告案
- 2022年第一季度经营委员会决议事项报告案
- 2022年第2季度和第4季度大规模内部交易变更批准案
- 董事等与公司之间的交易许可案
通过 3/3 第三次 2022.03.19 - 代表董事选任案
- 董事会主席选任案
- 外部董事候选人推荐委员会委员选任案
- 经营委员会委员选任案
通过 3/3 第二次 2022.02.23 - 第4期(2021年)财务报表变更批准案
- 第4届(2021年)定期股东大会召开日期、地点、会议目的决定案
- 与最大股东等的交易明细报告案(2021年)
- 内部会计管理制度运营情况评价报告案
通过 3/3 第一次 2022.01.26 - 第4期(2021年)财务报表及营业报告书批准案
- 2022年大规模内部交易变更批准案
- 董事等与公司之间的交易许可案
- 2022年安全和健康计划批准案
- 内部会计管理制度运营情况报告案
- 守法支援活动结果报告案
- 2021年第四季度经营委员会决议事项报告案
通过 3/3 -
批次 召开日期 议案内容 通过与否 外部董事
出席情况第六次 2021.10.29 - 大规模内部交易批准案
- 董事等与公司之间的交易许可案
- 2021年第三季度主要经营活动及财务报表报告案
- 2021年第三季度经营委员会决议事项报告案
通过 3/3 第五次 2021.07.30 - 对特殊关系人的担保提供批准案
- 2021年第3季度和第4季度大规模内部交易变更批准案
- 董事等与公司之间的交易变更许可案
- 2021年第二季度主要经营活动及财务报表报告案
- 2021年上半年内部会计管理制度运行情况报告案
- 2021年上半年内部会计管理制度运行情况评估报告案
- 2021年第二季度经营委员会决议事项报告案
通过 4/4 第四次 2021.04.30 - 2021年第2季度和第4季度大规模内部交易变更批准案
- 董事等与公司之间的交易许可案
- 2021年第一季度主要经营活动及财务报表报告案
- 2021年第一季度经营委员会决议事项报告案
通过 4/4 第三次 2021.03.20 - 经营委员会委员选任案
通过 4/4 第二次 2021.02.24 - 第3期(2020年)财务报表变更批准案
- 第3届(2020年)定期股东大会召开日期、地点、会议目的决定案
- 与最大股东等的交易明细报告案(2020年)
- 内部会计管理制度运营情况评估报告案
通过 4/4 第一次 2021.01.29 - 第3期(2020年)财务报表及营业报告书批准案
- 2021年大规模内部交易变更批准案
- 董事等与公司之间的交易许可案
- 2021年安全和健康计划批准案
- 内部会计管理制度运营情况报告案
- 守法支援活动结果报告案
- 2020年第四季度经营委员会决议事项报告案
通过 4/4 -
批次 召开日期 议案内容 通过与否 外部董事
出席情况第七次 2020.12.29 - 中国氨纶制造法人设立(合作投资)及投资许可案
通过 4/4 第六次 2020.10.30 - 2020年第三季度主要经营活动及财务报表报告案
- 2020年第三季度经营委员会决议事项报告案
- 大规模内部交易批准案
- 董事等与公司之间的交易许可案
通过 3/3 第五次 2020.07.31 - 2020年第二季度主要经营活动及财务报表报告案
- 2020年上半年内部会计管理制度运行情况报告案
- 2020年上半年内部会计管理制度运行情况评估报告案
- 2020年第二季度经营委员会决议事项报告案
- 大规模内部交易批准案
- 2020年第四季度与子公司的商品、劳务交易许可案
通过 4/4 第四次 2020.04.29 - 守法支援人选任批准案
- 2020年第一季度经营委员会决议事项报告案
通过 4/4 第三次 2020.03.21 - 代表董事选任案
- 董事会主席选任案
- 外部董事候选人推荐委员会委员选任案
- 经营委员会委员选任案
通过 4/4 第二次 2020.02.26 - 第2期(2019年)财务报表变更批准案
- 第2期(2019年)定期股东大会召开日期、地点、会议目的事项决定案
- 内部会计管理制度运营情况评价报告案
- 与最大股东等的交易明细报告案(2019年)
- 外部审计员选任报告案
通过 4/4 第一次 2020.01.31 - 第2期(2019年)财务报表变更批准案
- 第2期(2019年)定期股东大会召开日期、地点、会议目的事项决定案
- 内部会计管理制度运营情况评价报告案
- 与最大股东等的交易明细报告案(2019年)
- 外部审计员选任报告案
通过 4/4 -
批次 召开日期 议案内容 通过与否 外部董事
出席情况第五次 2019.07.30 - 大规模内部交易批准案
- 董事等与公司之间的交易许可案
- 主要经营活动及财务报表报告案
- 19年上半年内部会计管理制度运行情况报告案
- 19年上半年内部会计管理制度运行情况评估报告案
- 2019年第三季度经营委员会决议事项报告案
通过 4/4 第四次 2019.07.31 - 2019年第二季度主要经营活动及财务报表报告案
- 2019年第二季度经营委员会决议事项报告案
无批准案件 3/3 第三次 2019.04.26 - 大规模内部交易批准案
- 董事等与公司之间的交易许可案
- 主要经营活动及财务报表报告案
- 2019年第一季度经营委员会决议事项报告案
通过 4/4 第二次 2019.02.27 - 2018年财务报表变更批准案
- 章程部分变更批准案
- 第1期(2018年)定期股东大会召开日期、地点、会议目的事项决定案
- 内部会计管理制度运营情况评估报告案
通过 4/4 第一次 2019.01.30 - 2018年财务报表批准案
- 2018年营业报告书批准案
- 与最大股东等的交易明细批准案
- 董事等与公司之间的交易许可案
- 董事会运营规定修改批准案
- 审计委员会职务规定修改批准案
- 内部会计管理规定修改报告案
- 内部会计管理制度运营情况报告案
- 守法支援活动结果报告案
- 与最大股东等的交易明细报告案
- 2018年第四季度经营委员会议决事项报告案
通过 4/4 -
批次 召开日期 议案内容 通过与否 外部董事
出席情况第三次 2018.10.31 - 主要经营活动及财务报表报告案
- 2018年第三季度经营委员会决议事项报告案
- 大规模内部交易批准案
- 董事等与公司之间的交易许可案
通过 4/4 第二次 2018.08.03 - 主要经营活动及财务报表报告案
- 内部会计管理制度运行情况及评估报告案
- 2018年6月经营委员会议决事项报告案
- 大规模内部交易批准案
- 经理选任批准案
通过 4/4 第一次 2018.06.01 - 创立事项报告及创立总会更换公告批准案
- 代表董事选任案
- 董事会主席选任案
- 外部董事候选人推荐委员会委员选任案
- 经营委员会委员选任案
- 守法支援人选任案
- 让渡代理人选任案
- 总店及分店设置案
- 公司内部规定制定案
- 董事等与公司之间的交易许可案
- 与最大股东等的交易许可案
通过 4/4